КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

В сферу ответственности Комитета входит рассмотрение стратегий для всех дивизионов и сегментов, крупномасштабных проектов, сделок по приобретению активов и прочих стратегических инициатив руководства Компании.

В 2013 году пост Председателя Комитета по-прежнему занимал неисполнительный директор Андрей Мельниченко, в то время как в членском составе Комитета произошли перемены. В настоящий момент помимо Андрея Мельниченко в состав Комитета входят Александр Ландиа (назначен в качестве консультанта 21 июня 2013 г., избран в состав Комитета в статусе члена Совета директоров 12 декабря 2013 г.) и Гарт Мур (назначен 12 декабря 2013 г.).

По приглашению Комитета на его заседаниях регулярно присутствуют Генеральный директор, Директор по финансам и экономике, а также Руководитель отдела стратегического планирования и инвестиций

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИХ ПОСЕЩАЕМОСТЬ

В 2013 году Комитет провел шесть очных заседаний. Подробнее о посещаемости заседаний Комитета по стратегии.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ В 2013 ГОДУ

Стратегия и развитие
  • Оценка стоимости и общая стратегия Группы на 2013–2017 гг.
  • Дивизиональные стратегии на 2014–2018 гг.: нефть и газ, добыча горнохимического сырья, производство минеральных удобрений, логистика и продажи.
Инвестиционная деятельность и стратегические проекты
  • Контроль значимых инвестиций • Анализ стратегических возможностей
  • Анализ инвестиционных программ, эффективности бюджетирования и планирования
Финансирование и бюджетирование
  • Рассмотрение планов финансирования инвестпрограмм ЕвроХима, контроль за соблюдением требований по долговым обязательствам
  • Утверждение консолидированного бюджета Группы на 2014 год, в том числе инвестиционного бюджета
Планируемая реорганизация Компании
  • Реорганизация Компании: основная архитектура бизнес-процессов и планы на 2014 год
  • Реорганизация коммерческих бизнес-процессов
  • Анализ новой модели бизнес-планирования
  • Целевая юридическая структура ЕвроХима
Методология:
  • Изменение стандартов инвестиционного планирования
  • Изменение методики оценки стоимости бизнеса
  • Изменение процессов стратегического инвестиционного планирования и управления проектами

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

Стратегия по сегментам и дивизионам на 2015–2019 гг.

Инвестиционная деятельность и стратегические проекты

  • Контроль крупных инвестиций
  • Рассмотрение квартальных отчетов по стратегическим инвестиционным проектам

Финансирование и бюджетирование

  • Оценка стоимости ЕвроХима и общая стратегия развития Группы на 2014–2018 гг.
  • Анализ исполнения бюджета на основе результатов за первое полугодие 2014 года
  • Утверждение бюджета на 2015 год

Планируемая реорганизация Компании

  • Новая экономическая модель Компании: ценообразование, структура центров финансовой отчетности, распределение затрат и капитала
  • Цели и планы по реорганизации функций в сфере продаж, логистики и снабжения
  • Текущая информация о ходе реализации проекта по развитию системы управления Компании
  • Реорганизация юридической структуры Группы

Методология:

  • Стратегическое планирование на основе новой экономической модели
  • Управление инвестиционными проектами
  • Показатели операционной эффективности