ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ

Основная роль Совета директоров состоит в том, чтобы обеспечить выработку и реализацию единой четкой стратегии развития Компании, а также увеличение ее стоимости в долгосрочной перспективе. Основываясь на понимании того, что для достижения поставленных целей Компания должна руководствоваться передовыми международными стандартами и опытом, Совет директоров осуществляет мониторинг применяемых методов бухгалтерского и экономического учета, инструментов управления рисками, механизмов внутреннего контроля, реализации стратегии устойчивого развития и корпоративного управления. Успешное выполнение этих задач требует от Совета директоров высокого уровня профессионализма и подготовленности и напрямую зависит от оптимального сочетания опыта и квалификации его членов.

За время своей работы Совет директоров имел возможность сформировать глубокое представление о нашем бизнесе и отрасли. Совет выстроил эффективное взаимодействие с менеджментом, и поддерживает свою информированность о состоянии дел в компании. Мы наблюдаем за тем, как реализуется стратегия Компании и насколько она учитывает сопутствующие риски, подвергаем анализу адекватность действий менеджмента по управлению рисками. Деятельность Совета директоров строится таким образом, чтобы каждый его член, обладающий уникальным набором профессиональных качеств и опыта, имел возможность выразить свою точку зрения в ходе принятия решений.

В 2013 году членами Совета директоров были избраны Александр Ландиа и Гарт Мур. Мы уверены, что их опыт и профессиональные качества будут востребованы Советом директоров. Подробнее о Совете директоров.

ОБОСНОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Совет директоров уделяет внимание значимым аспектам деятельности Компании, получая достаточную информацию для принятия взвешенных решений. Совету на регулярной основе предоставляется информация о наиболее важных событиях и изменениях в Компании. Помимо материалов к каждому заседанию, источником информации для Совета директоров служат финансовые и управленческие отчеты руководства, оперативные отчеты, доклады по вопросам безопасности производства, о ходе реализации стратегических проектов, о значимых судебных разбирательствах, событиях в отрасли, сообщения о существенных фактах, обзоры публикаций в СМИ и др. Исполнительное руководство Компании незамедлительно докладывает Совету обо всех значимых происшествиях и внештатных ситуациях. Порядок информирования Совета директоров определен соответствующим регламентом. Все члены Совета в равной степени имеют возможность доступа к документам общества.

Члены Совета директоров ежегодно посещают производственные предприятия Группы, чтобы поддерживать четкое и актуальное представление о ее деятельности. Это могут быть как индивидуальные поездки для знакомства с состоянием дел в конкретных областях, так и выездные заседания всем составом Совета директоров. В 2014 году запланировано посещение Усольского калийного комбината.

Совет директоров работает на основе плана, корректируемого один раз в год, что позволяет установить оптимальный цикл для рассмотрения регулярных вопросов – таких как бюджетирование, финансовая отчетность и стратегия сегментов бизнеса, контроль значимых инвестиций, постановка целей менеджменту и оценка их достижения и др. Как Совет директоров, так и менеджмент Компании имеют четкое представление о сроках, ожиданиях и целях этого процесса.

ПОДРОБНОЕ ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

ЕвроХим стремится помочь каждому вновь избираемому члену Совета директоров сформировать максимально полное и объективное представление о деятельности Компании, с тем чтобы он мог оперативно приступить к исполнению своих обязанностей по управлению Компанией с учетом ее текущих целей и задач.

В рамках официальной процедуры вступления в должность новые члены Совета директоров получают общую информацию о Компании, о практике работы Совета директоров и исполнительных органов, изучают внутренние нормативные документы и политики, касающиеся деятельности Совета. Директорам предоставляется информация о компетенции Совета и ответственности членов Совета, особенностях российского корпоративного законодательства. Они знакомятся с существенными вопросами, над которыми работал Совет в предшествующие два года, и которые находятся в фокусе Совета на текущем этапе. Корпоративный секретарь объясняет особенности планирования работы Совета директоров. Директора получают доступ к корпоративному архиву с протоколами и материалами.

Обязательным элементом введения в должность является знакомство с ключевыми исполнительными руководителями. При необходимости для новых директоров может быть организовано посещение производственных предприятий ЕвроХима.

Помимо указанных мероприятий, в Компании разрабатываются программы специализированного обучения, которые позволят членам Совета глубже понять различные аспекты бизнеса Компании, полностью реализовать свой профессиональный потенциал при выработке решений, способствующих устойчивому и успешному развитию ЕвроХима в долгосрочной перспективе.

НЕЗАВИСИМОСТЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

Деятельность Совета директоров основывается на принципе независимости, заложенном в Кодексе корпоративного управления Великобритании и Кодексе корпоративного управления Банка России.

На момент составления данного отчета пять из восьми членов Совета представлены независимыми директорами, т. е. они не зависят от должностных лиц Компании, ее аффилированных лиц, не связаны с крупнымипартнерами, которые потенциально могли бы повлиять на их объективность. Независимый статус каждого директора подтверждается Советом директоров каждый раз при его избрании или переизбрании на должность на основе заполняемой директором декларации о заинтересованности. Члены Совета директоров обязаны поставить Компанию в известность о любых событиях, которые могут привести к утрате ими независимого статуса.

Мы ожидаем, что независимые директора помогут Компании следовать в верном стратегическом направлении и обеспечат качественный надзор за совершенствованием внутрикорпоративных процессов.

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА

Мы стремимся подавать личный пример, поддерживая ценности ЕвроХима на практике и применяя эффективные международные стандарты и инструменты корпоративного управления. Совет директоров обеспечивает общее руководство деятельностью Компании, а также определяет направление работы руководителей высшего звена, стремясь гарантировать долгосрочный успех Компании и реализацию целей заинтересованных сторон.

Совет возглавляет Председатель, отвечающий за обеспечение эффективности его работы посредством организации открытого взаимодействия, построения отношений и создания культуры взаимного уважения, где приветствуется конструктивное обсуждение вопросов.

Совет директоров является стратегическим направляющим. Стратегия реализуется Генеральным директором и Правлением; они несут ответственность за результаты деятельности ЕвроХима.

Совет обеспечивает надзор за ходом реализации стратегии, с тем, чтобы деятельность Компании отвечала ожиданиям заинтересованных сторон: от общества в целом до рынков международного капитала и долгосрочного кредитования.

Совет директоров назначает Генерального директора и членов Правления; он же определяет сроки их пребывания в должности.

Более подробная информация о членах исполнительного руководства
представлена на нашем веб-сайте по адресу http://www.eurochem.ru/ru/who-we-are/board/

УКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В рамках нашей кадровой политики мы стремимся привлекать в Компанию лучших специалистов, обладающих необходимой квалификацией, независимо от пола и этнической принадлежности.

Совет директоров ЕвроХима характеризуется разнообразием точек зрения, профессионального опыта, взглядов; состав членов Совета по полу и национальности – смешанный. В кадровом составе Группы сохраняется неравное соотношение числа мужчин и женщин, что свойственно многим предприятиям научно-технического сектора, горнодобывающей промышленности и машиностроения. Тем не менее, мы рады видеть женщин на руководящих должностях.

Мы следуем принципам, заложенным как в Кодексе корпоративного управления Великобритании, так и в Кодексе корпоративного управления Банка России.