Что для нас важно

Когда в ЕвроХиме говорят о принципах и методах руководства, особый интерес представляет реализация этих принципов на практике. Наличие «правильных» структур и процедур является только одной стороной медали: наша цель – убедиться в том, что система управления помогает нам уверенно и успешно вести бизнес.

Опыт директоров

Залогом умелого руководства являются личные качества и знания членов Совета директоров.

Состав нашего Совета отличается стабильностью на протяжении почти трех лет. Это означает, что у директоров было время для того, чтобы:

• Накопить основательные знания о Компании и отрасли. Директора вместе с менеджментом были вовлечены в процесс выработки стратегических решений, касающихся всех сфер производственной деятельности, значимых инвестиционных проектов и развития сбытовых мощностей. Директора ставили управленческой команде цели, обладая хорошим пониманием ключевых факторов, влияющих на развитие бизнеса. Более глубокие знания о специфике бизнеса члены Совета получили в ходе ряда визитов на дочерние производственные предприятия.
• Создать надежные коммуникационные каналы с менеджментом. Своевременное получение информации и непрерывный диалог неисполнительных директоров с менеджментом имеют важнейшее значение. Итогом совместной трехлетней работы в этом направлении стала та атмосфера доверия и взаимопонимания, в которой мы работаем. Все было не так просто и продолжает совершенствоваться - наивно полагать, что легко сформировать и поддерживать культуру эффективных рабочих отношений внешних директоров и менеджмента. Однако информационные потоки налажены, а менеджмент предпочитает быть открытым, и предоставляет полную информацию. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы помочь менеджменту лучше понять потребности директоров, и обеспечить Совету своевременное получение такой отчетности менеджмента, которая не была бы перегружена лишними деталями и обращала внимание директоров на главные моменты.
• Усилить ответственность менеджмента за принимаемые решения. Поскольку Совет в нынешнем составе принимал решения, влияющие практически на все сферы текущей деятельности менеджмента, директора хорошо осведомлены о том, что было запланировано и утверждено. Кроме того, Совет директоров принимал участие в согласовании краткосрочных и долгосрочных целей руководителей высшего исполнительного звена, годовых бюджетов и стратегических планов. Эти знания «из первых рук» позволяют директорам объективно оценить эффективность менеджеров и подходы, которые они используют в работе.

Стабильность в руководстве имеет решающее значение для обеспечения действенного управления, и в обозримом будущем мы намерены сохранить основной состав Совета.

Это также позволяет извлечь максимальную пользу из опыта внешних директоров. Мы ожидаем, что наши неисполнительные директора, ревностно сохраняя свою независимость, помогут компании в выборе правильного стратегического направления, и обеспечат надзор за совершенствованием внутрикорпоративных процессов. Таким образом, для директоров это не просто вопрос участия в заседаниях Совета. Нам нужно, чтобы директора, используя свой опыт, помогли нам добиться убедительных успехов по основным направлениям нашей деятельности. Мы уверены, что принятие на себя ответственности за решение сложных задач является ключом к усилению управления не столько по формальным признакам, сколько на практике.

Верхний ряд слева направо: Джордж Кардона, Николай Пилипенко,
Андрей Мельниченко, Дмитрий Стрежнев, Владимир Столин
Второй ряд слева направо: Ричард Шис, Кит Джексон, Шарль Адриенссен

Шарль Адриенссен принимает активное участие в вопросах контроля развития и вознаграждения исполнительного менеджмента. Ранее являлся директором компании Interbrew (в настоящее время Inbev). Как бывший дипломат г-н Адриенссен хорошо знает Россию и является экспертом в вопросах корпоративного управления и связей с общественностью.

Джордж Кардона определяет пути совершенствования нашего стратегического и инвестиционного анализа. Роль г-на Кардоны как Председателя Комитета по стратегии - убедиться в том, что представленные Совету стратегические инициативы были подвергнуты исчерпывающему изучению с точки зрения возможностей и рисков. Многолетний опыт руководства стратегическим направлением банковской группы HSBC позволяет г-ну Кардоне максимально эффективно выполнять возложенную на него миссию.

Кит Джексон оказывает помощь в развитии финансового менеджмента Компании, а также определяет фокус Совета на вопросах охраны здоровья, окружающей среды и безопасности труда. Г-н Джексон на протяжении тридцати двух лет работал в одной из ведущих международных горнодобывающих компаний Anglo American plc. Занимал пост Председателя Cleveland Potash Ltd, одного из трех крупнейших европейских производителей калия, а также должность Финансового директора аргентинской компании Petrosur, занимающейся производством карбамида. В недавнем прошлом г-н Джексон работал Финансовым директором корпорации Anglo Industrial Minerals, в состав которой входит Copebras, одна из ведущих бразильских компаний по производству удобрений.

Николай Пилипенко, благодаря опыту работы в должности Директора по финансам и экономике ЕвроХима в период до конца 2008 года, обладает обстоятельными знаниями специфики производственной деятельности и финансового менеджмента Kомпании. Г-н Пилипенко не является независимым директором, но его знания и опыт, полученные за период его карьеры в АBB и ЕвроХиме, весьма полезны для нынешнего финансового менеджмента Kомпании. Кроме того, предшествующий опыт в ЕвроХиме дает г-ну Пилипенко определенные преимущества для глубокого понимания особенностей Kомпании.

Ричард Шис уделяет основное внимание консультированию менеджмента по вопросам развития системы управления рисками и вну треннего контроля. Являясь Председателем Аудиторского комитета, г-н Шис обеспечивает надзор за процессом совершенствования внешней отчетности и привносит экспертное мнение по вопросам развития системы корпоративного управления Kомпании. Возглавляя консалтинговую компанию, специализирующуюся в области корпоративного управления и оказывающую ряду ведущих компании услуги по повышению эффективности структур управления, г-н Шис накопил обширный опыт в вопросах корпоративного управления, управления рисками и, особенно, в вопросах организации деятельности аудиторских комитетов. Ранее карьера г-на Шиса была связана с аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers - он являлся партнером по вопросам управления рисками и обладает хорошим пониманием ситуации в России, прожив в стране шесть лет.

Владимир Столин, ведущий эксперт в области управления персоналом, мотивации и развития, внес значительный вклад в разработку систем мотивации и вознаграждения исполнительного руководства компании ЕвроХим, а также занимался стратегией по управлению персоналом в периметре всего холдинга. В качестве Председателя Комитета по корпоративному управлению и кадрам г-н Столин проводит экспертную оценку предложений менеджмента по вопросам мотивации и управления кадровыми рисками. Г-н Столин является основателем ведущей российской компании в области управления персоналом.

Дмитрий Стрежнев, занимает пост Генерального директора ЕвроХима с 2004 года. С августа 2007 года является бенефициаром 5-процентного пакета акций ЕвроХима. Г-н Стрежнев обладает значительным опытом руководства рядом крупных российских промышленных компаний. До прихода в ЕвроХим занимал руководящие исполнительные должности на предприятиях автомобилестроительной отрасли, в том числе ОАО «Ликинский автобусный завод», ОАО «ГАЗ» и ряде других компаний.

Андрей Мельниченко, стоял у истоков создания ЕвроХима. Впервые вошел в состав Совета директоров ЕвроХима в 2004 году и с 2007 года - занимает пост Председателя Совета директоров. В 2007 году компания, которая представляет деловые интересы г-на Мельниченко, приобрела контроль над 95 % акций MCC Holding Public Limited (Кипр), материнской компании ЕвроХима. За последние 15 лет г-н Мельниченко сыграл значительную роль в создании ряда успешных российских корпораций, таких, как ЕвроХим, Сибирская Угольная Энергетическая Компания и Трубная металлургическая компания. Обладает глубоким знанием бизнеса. В настоящее время избран в состав Бюро Правления Российского Союза Промышленников и Предпринимателей.

Полные биографические данные о членах Совета директоров приведены в Приложении 1 к отчету.

Информированность директоров

Чтобы эффективно выполнять свою работу, директора должны быть хорошо информированы. Мы добиваемся этого следующим образом:

• Проведение заседаний Совета директоров и Комитетов на плановой основе. В год проводится не менее шести заседаний Совета в форме совместного присутствия. Все члены Совета директоров проявляют высокую активность, т.к. считают важной возможность совместного обсуждения вопросов повестки дня. Мы стремимся избегать проведения совещаний в форме конференции по телефону или заочного голосования, если только речь не идет о конкретном вопросе, решение которого не терпит отлагательств.
• Заблаговременное предоставление директорам документов, содержащих полную информацию по вопросам повестки дня. В ходе заседаний эта информация дополняется комментариями со стороны Генерального директора или Директора по финансам и экономике, и в ряде случаев членами Правления, ответственными за обсуждаемый вопрос.
• Неформальные обсуждения. Члены Совета директоров располагают возможностью встречаться с менеджментом вне заседаний. Такие встречи происходят регулярно и могут касаться любого аспекта управленческой деятельности, включая анализ инвестиций, управление рисками, обеспечение безопасности и кадровые вопросы.
• Посещение дочерних производственных предприятий. Неисполнительные директора посещают не менее одного производственного предприятия в год. В сентябре 2009 года директора побывали на Новомосковском Азоте. В ходе визита директора осмотрели мощности и помещения завода, познакомились с производственным процессом. В этом году запланирована поездка на предприятие, которое занимается освоением Гремячинского месторождения калийных солей.
• Обмен информацией между заседаниями. Ежемесячно члены Совета получают оперативные отчеты менеджмента. Директора имеют полный доступ к системам управленческого учета менеджмента на любом этапе в режиме online. Кроме того, они с высокой периодичностью получают обзоры рынка и краткие аналитические отчеты о позициях компании в отрасли.

Авторитетное независимое мнение

Наши директора имеют возможность беспрепятственно встречаться с менеджментом и обладают доступом к информации, на основании которой менеджмент принимает решения. На заседаниях Совета директоров и Комитетов открыто обсуждается широкий круг вопросов. Как правило, заседания Совета директоров продолжаются от четырех до шести часов, при этом, большая часть времени отводится живой дискуссии, а не презентациям. Председатель поддерживает и поощряет свободный обмен мнениями по вопросам повестки дня.

Поскольку Совет директоров нацелен на принятие решений на основе общего согласия, неисполнительные директора пользуются определенным влиянием – если отсутствует единое мнение, Совет вправе запросить дополнительную информацию по спорному вопросу, либо вовсе снять предложение. Опираясь на рекомендации Комитетов, Совет может предложить менеджменту выработать иной подход к решению того или иного вопроса, а также потребовать дополнительного анализа. Директор по финансам и экономике участвует во всех заседаниях, предоставляя директорам возможность получить исчерпывающие разъяснения. В ряде случаев, проводятся расширенные заседания, и Совет задает вопросы руководителям, ответственным за конкретную область. Исполнение поручений Совета контролируется и отражается в регулярных отчетах.

Совет состоит из восьми директоров, семь из которых являются неисполнительными директорами. В настоящее время четыре директора отвечают требованиям к независимым директорам. Таким образом, половина Совета представлена независимыми директорами. Николай Пилипенко, один из неисполнительных директоров, ранее занимал в ЕвроХиме должность финансового директора. Второй «зависимый» директор, Джордж Кардона, является советником Председателя. Несмотря на то, что оба директора формально не соответствуют критериям независимости, Совет полагает, что они в равной степени независимы в своих суждениях и проявляют объективность в оценке работы менеджмента.

Комитеты Совета директоров играют роль форумов для независимых директоров, предоставляя им возможности для детального изучения и контроля вопросов. Аудиторский комитет обеспечивает надзор в области подготовки объективной и достоверной отчетности, способствует формированию высокой степени доверия к отчетности и системам контроля компании. Роль Комитета по корпоративному управлению и кадрам не менее важна. Несмотря на то, что ЕвроХим на сегодня не является публичной компанией, Комитет активно стимулирует процессы по формированию прозрачной системы корпоративного управления, способствует применению надлежащей системы вознаграждения, занимается вопросами преемственности в команде менеджмента и Совета. Усилия Комитета по стратегии направлены на то, чтобы обеспечить Совету уверенность в том, что предложения менеджмента прошли экспертизу и являются достаточно проработанными для принятия решения.

Лидерские качества

Совет директоров стремится к тому, чтобы компания отчетливо представляла направление своего стратегического и организационного развития. За последние два года концепция стратегии компании ЕвроХим стала более четкой, и, по мнению Совета директоров, может быть доходчиво представлена внешним стейкхолдерам, менеджменту и сотрудникам. Кроме того, Совет демонстрирует лидерскую роль в становлении основных ценностей ЕвроХима как социально ориентированной компании, стимулирует формирование корпоративной культуры компании, закладывающей принципы подобающих взаимоотношений» менеджмента и сотрудников - как между собой, так и с третьими сторонами, и определяющей стандарты делового общения на основе корпоративной этики и правовых норм. Ряд требований приживается сравнительно легко, в то время как другие - требуют значительных усилий и изменений культурной среды компании. Но при этом для нас очевидна роль Совета в становлении ценностей компании и приобщении к ним. На 2010 год мы наметили шаги по совершенствованию Кодекса деловой этики и намерены добиться полного понимания всеми сотрудниками того, что стоит за написанными принципами.

Кроме того, ЕвроХим ожидает, что лидирующая роль неисполнительных директоров проявится и в том, чтобы определять направления последовательного развития Kомпании, обеспечив соответствие ожиданиям международных рынков капитала и долгосрочного кредитования. Эту задачу во многом реализуют Комитеты Совета директоров. Например, Комитет по стратегии совместно с менеджментом ведет работу по совершенствованию процедур анализа инвестиционных проектов и вложений. Комитет по корпоративному управлению и кадрам закладывает принципы вознаграждения исполнительного менеджмента и оценки его эффективности. Аудиторский комитет сосредоточил усилия на процессах выявления рисков, создания карт рисков и их контроля. Компания ЕвроХим стремится к достижению международного уровня стандартов по всем направлениям своей деятельности и придает особое значение той роли, которую неисполнительные директора играют в реализации этих стремлений.